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Un fiscal encontró una nueva ruta del dinero K – 06/12/2018



La Justicia descubrió un nueva "Ruta del del Dinero K". Este otro camino, como otros vinculados to the escape de divisas de origen tal vez ilegal hacia rumbos para blanquear esos fondos bajo sospecha, también holds entre sus protagonistas to the partner de la familia Kirchner, el constructor taken Lázaro Báez Pero esta investigation suma novedades. El titular de la federalía federal 11, Gerardo Pollicita pidió the investigative declaration of the financist Ernesto Clarens, confessed in otro expediente como cobrador de millones de pesos de los fores de enricoes de pagos por empresarios de empresarios también confesos de cometer este delito.

Pollicita le elevó to the juez Julián Ercolini a dictamen en el que que pide que se abra una nueva cause generada por notables nuevos descubrimientos de lo que ya parecía estar agotado. Yes, hay más senderos financieros de millones estatales que beneficiaron to the empresario de la construcción Báez que se bifurcan en todavía más métodos para lavar divisas.

Métodos novedosos en dempre siempre emerges a new fireplace en el corrió dinero. No child caminos asfaltados para vehículos, como los que debió terminar Lázaro porque los cobró. Son caminos siempre intangibles and complejos, always without portions indetectables de maniobras típicas pero cada vez más sofisticadas de quienes suelen ocultar sus ganancias.

En este case, además, el ocultamiento, incluye caminos que esta vez involucran to the body que debía controlar veracidad y recaudar el pago de impuestos de testedores de Báez, y que según Pollicita y su equipo, terminaban siendo perdonados por quien autoridad que debió su verdugo y no su cómplice, the Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) to send, during the month in which it was held, de Ricardo Echegaray.

Según Pollicita, quien obtuvo el aporte documental de actuales sabuesos de la AFIP, "el amigo presidencial" (así llama a Báez) habría "Implementado entre los años 2005 y 2009" a "maniobra criminal" of la que "se llevó Adelante a mecanismo de reciclaje de an important part de ese dinero (los multi millones que el Estado K le entregó a Báez) través de la ficción de costos inexistentes, with the name of a founding jurisdiction, the distanzándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional ".

Pollicita calculó que Báez, with the life of Clarens and the rest of the defendants, habría lavado con esta nueva Ruta del Dinero K, at the menos ciento sesenta millones de dólares "cuales fueron finally convertidos en dinero en efectivo, definitively imposing on trazabilidad "

Pollicita escribió a dictamen detallista de ciento setenta páginas.

All years were recorded for the first time in 2003. Macro of Santa Cruz y al Banco. Y también gráficos explicativos.

El fiscal y la AFIP de la real gestión muestran cómo las empresas constructoras de Báez usaron facturas truchas de empresas truchas para desviar fondos; algo que también habrían hecho with facturas truchas de proveedores que existen, but desconocieron haber trabajado para él, para desviar esas millonadas hacia a decena de financieras que cobraban y devolvían en efectivo los montos de controls endosados ​​por compañías de Báez.

Pollicita explica que el "modus operandi" de la nueva maniobra de más lavado de activos of the holding Báez consistía en "la ficción de costos inexistentes en las obras públicas." El desvío de los fondos sustraídos del estado nacional de Austral Construcciones hacia Gotti (otra constructora satélite bajo su control) permission alejar ese dinero en apariencia de Lázaro Báez, yes no que a vez was de gran utilidad para disimular with mayor eficacia dichos `costos` -reflejados en facturas apócrifas- entre millones de pesos de gastos reales que Gotti afrontaba para la realización de las obras ".

El fiscal continuation redactando el resumen de las operaciones as: "The Gotti empresa was not convenient for on use en la maniobra (in English) is the moment in which you do without expelling, you make sure that you traits of a detail of the criminal: he sold sus cobranzas y sus pagos to a tercera personas, Invernes SA, controlled by financier Ernesto Clarens, ultimately, with his habría de obtenerse otra interposión en el curso de los fondos y un paso más en el distanciamiento de su origen, toda vez que los rispostivos checks que estaban destinados a cancelar esas facturas apócrifas, no serían girados ni contra Austral Construcciones, ni contra cuentas de Gotti, yes no contra las cuentas de Invernes, a sociedad anónima porteña dedicada a actividades financieras, sin relación visible with el fraude al Estado, sobre la cual no recaía, por entonces, sospecha alguna ".

The pollicita includes in su nuevo dictamen, el listado de todas las provedores inexistentes, que serían alrededor de a centenar.

AFIP de la gestión K ayudó a esas compañías "cáscara" of a systematic way: las "resucitaba" las empresas "truchas" de Lázaro, debido a que postergaba cualquier sanción a esas sociedades fantasmas, incluyéndolas en genero sas y muy uniformes moratorias fiscales.

Esas firmas inexistentes lograron una muy efectiva selección del organism recaudador: absolutamente todas entraron en planes de pago de impuestos. Todas es todas. And the papel of the former owner of AFIP K, Ricardo Echegaray, in his history, recién commienza to investigate if desprende por la lógica del dictamen de Pollicita.

El fiscal descubrió un provaedor, entre otros, muy in particular. If Lama Gustavo Javier Blanco, trabajaba de remisero cobrando 40 pesos diarios por su servicio a Gotti.

Blanco, según la documentación que recolectaron las actuales funcionarios de la AFIP, more than on slice Oscar Centeno, protagonist of the cause of the "Cuadernos K".

Ocurre que está probado que la constructora ligada in Báez acopió facturas of the "remisero II" for a total of more than millones de dólares.

Un trajinar inverosímil por cualquier ruta, including por las K. [19659002] El fiscal Pollicita señala que "la converseón del dinero en efectivo" que giró en esta historia recién develada, igual que el "canje de checks" se realizaron " in an important muy proportion "in a financier" perteneciente to Ernesto Clarens ", llamada" Cooperative of Vivienda di Credito e Consumo (Coficred) ". Llamada hasta el 2006 as Infecred.

Clarín pudo saber que Clarens admit que su financiera Coficred sí canjeó controls for efectivo de estas maniobras.

En otras causas judiciales, Clarens declaró que sale Invernes pasado el año 2005.

Of the dictamen de Pollicita if it desprende que el fiscal no cree que eso haya pasado formal and informal.

Estau nueva causa, que se desprende de la investigado por el el y el juez Julián Ercolini in the expedient "mother" of the public administration of the city, with a view to the future of the mil millones de pesos, podría generar un impacto aun más negito en el entorno de quienes conocen los secretos de los negocios de partner de los Kirchner.

Ocurre que Pollicita solicitó at Ercolini que, además de Clarens, sean investigados contadores of the Grupo Báez com. César Andés; part of the Gotti family, fundadora de la empresa que lleva su apellido; of the former exposition of the otro contador de Lázaro, Andrea Cantín; of a member of Clarens, a person clave llamado Carlos Di Gianni; y otros empleados y apoderados de los Kirchner.

También el Ministerio Público pide de "urgent" way the inhibition of bienes de los ya inhibidos bienes de Báez en otras causas anteriores; y de otras empresas de la financiera de Clarens. Además of the "bloqueo" of the accession to the cajas de seguridad que "registrasen las personas físicas y jurídicas señaladas, junto al levantamiento del secreto fiscal y bank de ellos".

Otra singularidad más en esta wide plot of the otro posible delado lavado K: entre los testedores bajo suspecha de los investigadores se encuentra hasta the "Mutual de Panaderos Unidos 3er Milenio". This is real estate, there are no edibles, fueran ciertas, entonces habrían alimentos farináceos at the holding Báez-Gotti-Invernes for 76 millones de pesos.

Todo puede haber pasado en historias patagónicas.

Las "Rutas del Dinero K" (Quizás ya es moment de promoverlas hacia a escala de la construcción, the de "Autopistas del Dinero K) if alargaron and desmarañan de way tan acelerado y obvious que todas sus salidas empiezan to terminar, finally, en un única directec Comodoro street Py 2002, Retiro, Buenos Aires The federal courts are investigated on corruption


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